Spelinspektionen uppdaterar riktlinjerna för arbetet mot penningtvätt
Spelinspektionen har publicerat nya riktlinjer för spelbolag i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Innehåll:
- Spelinspektionen har publicerat nya guidelinjer för arbete mot penningtvätt.
- Myndigheten har det senaste året intensifierat sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Ställer nya hårdare krav på de svenska spelbolagen och deras rutiner.
- Arbetet är en del av förberedelserna inför FAFT:s kommande utvärdering av myndigheten.
Den 4:e februari publicerade Spelinspektionen uppdaterade guidelinjer i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism inom spelbranschen. De uppdaterade guidelinjerna kommer efter att Spelinspektionen intensifierat sitt arbete mot ekonomisk brottslighet som penningtvätt inom branschen.
Spelbranschen är ett riskområde
Efter att ha konstaterat att spelbranschen utgör ett riskområde för ekonomisk brottslighet och anmälningar till Finanspolisen (FIPO) ökat har Spelinspektionen valt att omarbeta och förtydliga sina riktlinjer för hur företag inom spelbranschen ska arbeta mot den här typen av brottslighet.
De nya riktlinjerna inkluderar förutom en allmän riskbedömning även vägledning för riskklassificering, rutiner, kundkännedom, övervakning, hur och när spelbolagen ska rapportera till Finanspolisen, samt intern kontroll och visselblåsning.
Spelinspektionen är dock inte helt färdiga med sin uppdaterade vägledning mot penningtvätt. Enligt spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg arbetar myndigheten vidare med en ny riskbedömning.
Spelbranschen är ett riskområde för penningtvätt och vi har sett ett behov av ytterligare förtydliganden och vägledning på det här området. Därför har vi omarbetat vår vägledning och håller även på med en ny riskbedömning– Camilla Rosenberg, Generaldirektör Spelinspektionen
Stärkta krav på spelbolagen
De uppdaterade riktlinjerna betonar vikten av att spelbolagen själva genomför omfattande riskbedömningar av sina verksamheter. Detta ska göras för att kunna identifiera potentiella hot särskilt relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism.
Spelbolagen förväntas också stärka sina rutiner för kundkännedom (KYC) genom att samla in och verifiera information om sina kunder. Spelinspektionen understryker dessutom behovet av att kontinuerligt övervaka transaktioner och rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen.
Dessutom förväntas spelbolagen implementera starka interna rutiner och regelbunden utbildning av personalen för att kunna arbeta mot penningtvätt på ett effektivt sätt.
Spelbolagen har samma mål
Spelbolagens branschorganisation (BOS) som redan har en relativt uppdaterad rutin för arbete mot penningtvätt har inte uttalat sig om Spelinspektionens nya guidelinjer. Dock presenterade BOS i slutet av förra året en uppdaterad AML-checklista, med samma syfte och mål som Spelinspektionen om att skärpa rutinerna för ett mer effektivt arbete mot penningtvätt.
En del av arbetet inför FATF-utvärderingen
Under föregående år arbetade Spelinspektionen intensivt med penningtvättsfrågor och Spelinspektionen uppger att det varit en del av arbetet inför FAFT-utvärderingen som ska ske på nytt under slutet av 2027.
Som en del av i arbetet inför nästa utvärdering har Spelinspektionen även deltagit i EU:s förberedelser inför etableringen av den nya Anti Money Laundering Authority (AMLA), som förväntas inleda sin verksamhet i mitten av 2025.
Att Mariethe blev innehållsskribent med fokus på casino och betting föll sig naturligt, då det gav henne möjlighet att kombinera sin passion för kreativt skrivande med den breda erfarenhet hon redan hade inom iGaming-branschen.
