AML-checklista ska hjälpa spelbranschen i arbetet mot penningtvätt
Penningtvätt är ett allvarligt hot inom många industrier, detta gäller även i spelindustrin. Branschföreningen för Onlinespel (BOS) tar nu ett helhetsgrepp för att adressera problemet en gång för alla. Genom att presentera nya initiativ hoppas de på att förbättra arbetet mot penningtvätt.
BOS presenterar åtgärder mot penningtvätt
Unik kartläggning mot penningtvätt
Redan i september uppgav Branschföreningen för Onlinespel att de anlitat företaget Advisense för att genomföra en unik kartläggning bland medlemmarna för att kunna stärka arbetet mot penningtvätt och terrorfinansiering.
Arbetet resulterade i en rapport där man presenterar konkreta förslag för att förbättra AML-rutiner, inklusive förslag om samarbeten mellan spelbranschen, finansinstitut och myndigheter.
AML-checklista för samarbete mot penningtvätt
Efter Advisense rapport meddelade Barnschföreningen för Onlinespel att de vill ta hårdare tag mot penningtvätt. Nu lanserar man nya initiativ som är tänkta att hjälpa online casinon att stärka arbetet mot penningtvätt inom spelbranschen.
En AML-checklista (Anti Money Laundring), med rekommendationer för licensierade operatörer på den svenska marknaden är en av de åtgärder som föreslås av BOS. Syftet med checklistan är inte enbart att uppfylla de krav som de svenska myndigheterna ställer, utan även nå högsta möjliga standard i arbetet mot penningtvätt och terrorfinansiering.
Checklistan som tagits fram ska hjälpa spelbolagen att bedöma riskerna i sina olika spelprodukter, samt säkerställa att de har korrekta interna kontroller för att förhindra penningtvätt. Listan man publicerat innehåller ett flertal punkter, bland annat:
- KYC – En process för att verifiera kundens identitet och riskprofil genom insamling av nödvändig dokumentation.
- EDD – Tillämpa förstärkt kontroll vid högriskfall för att spåra pengars och tillgångars ursprung samt intensifiera övervakningen.
- Dokumentation – Spara kund- och transaktionsdokument i minst 5 år, eller 10 år vid misstanke om penningtvätt.
- Utbildning – Utbilda personal i AML-regler och etablera anonym rapporteringskanal för att anmäla regelbrott.
Man uppger också att dessa kontroller ska hållas aktuella och uppdateras regelbundet för att vara så effektiva som möjligt.
Samarbete mellan spelbolag och Finanspolisen
I rapporten som man tagit fram i samarbete med den ovan nämnda rådgivningsbyrån Advisense, har man dessutom lämnat andra konkreta förslag på åtgärder. Bland annat genom ett föreslaget samarbete mellan spelbolag, banker och myndigheter.
Ett av förslagen är att upprätta en “Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force”, ett slags institut som ska fungera som ett samarbete mellan spelbranschen och Finanspolisen för att effektivt arbeta mot penningtvätt.
Ska vara en plats för nöje och spänning
Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS, poängterade vikten av att arbeta för att skapa en spelmarknad fri från penningtvätt och annan krimnalitet. Han menar att spelbranschen ska vara en plats för nöje och spänning.
För att säkerställa att arbetet mot penningtvätt når ger bästa möjliga effekt presenterar BOS sina initiativ öppet, så att även bolag som inte är medlemmar i BOS ska kunna ta del av materialet och arbeta för en renare och mer ansvarsfull bransch.
