Vanaf 1 januari 2025 geldt het nieuwe boetebeleid van de KSA
Nieuw boetebeleid van de KSA, met sancties die oplopen tot 4 miljoen euro voor Wwft-overtredingen
Nieuw boetebeleid van de KSA moet witwassen van geld tegengaan. © ChristophMeinersmann, Pixabay
Belangrijkste feiten:
- Nieuw boetebeleid van Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) gaat per direct van kracht
- Boetes beginnen bij 500 euro, maar kunnen oplopen tot 4 miljoen euro
- Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wordt het zwaarst bestraft
- Het nieuwe beleid moet zorgen voor meer duidelijkheid binnen de online gokmarkt
De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) heeft een nieuw boetebeleid opgesteld, dat vanaf 1 januari 2025 van kracht is gegaan. De organisatie geeft aan voldoende ervaring over de online gokmarkt in ons land te hebben verzameld, sinds de legalisatie van online gokken in Nederland en de introductie van de Koa.
Het nieuwe boetebeleid moet zorgen voor meer duidelijkheid en het toezicht op online gokken verbeteren. De boetes kunnen echter sterk variëren. Ze beginnen namelijk bij 500 euro, maar kunnen oplopen tot 4 miljoen euro .
De categorie waarbinnen miljoenen boetes kunnen vallen is het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) worden dan ook het zwaarst beboet.
Online casino’s mogen in ons land enkel legaal kansspelen aanbieden aan Nederlandse spelers als zij een vergunning hebben van de KSA en zich houden aan de strikte regels. Indien een casino zich niet aan de regels houdt, riskeren zij vanaf 1 januari 2025 dus fikse boetes.
De vijf categorieën
De overtredingen worden onderverdeeld door de KSA in vijf categorieën. Wwft-overtredingen worden dus het zwaarst bestraft, maar ook overige misstappen in de hoogste categorie hebben grootste gevolgen. In dat geval kan de KSA een omzet gerelateerde boete opleggen, die 3% van de omzet bedraagt.
In het nieuwe boetebeleid worden sancties onderverdeeld in vijf categorieën en deze zijn als volgt:
- Categorie 1: €0 tot en met €500, met een basisbedrag van €500
- Categorie 2: €0 tot en met €10.000, met een basisbedrag van €10.000
- Categorie 3: €0 tot en met €200.000, met een basisbedrag van €100.000
- Categorie 4: €0 tot en met €1.000.000, met een basisbedrag van €500.000
- Categorie 5: €0 tot en met €4.000.000, met een basisbedrag van €2000.000
Het basisbedrag kan indien nodig worden verhoogd of verlaagd. De maximale verhoging is 50%, waardoor er geen hogere boetes worden opgelegd dan 4 miljoen euro. Hiervoor spelen allerlei factoren mee, van de omvang en duur van de overtreding tot de negatieve gevolgen voor spelers.
Wwft-overtredingen binnen de Nederlandse gokmarkt
Wwft-overtredingen kunnen in alle sectoren worden gedaan, maar de offline en online gokmarkt is een industrie die extra in het oog wordt gehouden. Hier gaan natuurlijk grote bedragen in om en het is een sector die sterk gereguleerd wordt door de overheid.
Zo dienen online casino’s bijvoorbeeld actief te handelen en de identiteit van klanten te verifiëren, vaak gebeurt dit via iDIN. Daarnaast dienen ze ongebruikelijke transacties te signaleren, evenals het opstellen van risicoprofielen van klanten.
Ze heeft Communicatie & Multimedia Design gestudeerd in Rotterdam, en weet waar een goed online platform aan moet voldoen. Sinds 2020 is ze begonnen met haar carrière als freelance schrijver en heeft ze een specialisme ontwikkeld voor de iGaming sector. Van online casino en slot reviews, tot het schrijven van blogs met tips voor het wedden op sport en lijstjes voor het ontdekken van de leukste casino games.
