Italien kæmper med udbredte tilfælde af ulovlig gambling
De italienske myndigheder har i en lang årrække haft store problemer med at holde grupperinger af den italienske mafia for døren. Den italienske mafia ser nemlig muligheder for lette penge gennem deres netværk af spillehaller.
Nu har italiensk politi arresteret over 50 personer i 3 forskellige regioner med et væld af anklager til følge.
Koordineret aktion gav pote
Det var en koordineret indsats mellem italiensk politi og en national indsatsgruppe, der bekæmper både terroraktiviteter og mafiaen, som førte til et væld af beslaglagte aktiver hos de anholdte. Aktionerne fandt sted i regionerne Bari, Reggio di Calabria og Catania. I alt blev 68 personer med relation til organiseret kriminalitet i landet anholdt. Man beslaglagde yderligere værdier for over en milliard euro i en multinational indsats. Det vurderes, at netværket har håndteret over 4,5 milliarder euro, som kan spores til ulovlige væddemål.
De anholdte medlemmer af netværket kan se frem til en lang række anklager. Det inkluderer bl.a. punkter som ulovlig gambling, hvidvaskning og skatteunddragelse. Adskillige personer er også på anklagebænken for deres relationer til den organiserede kriminalitet i landet. Det handler i særdeleshed om mafiaens rolle i regionerne.
Ulovlige foretagender var forbundet
Det skulle senere vise sig, at de tre forskellige netværk, som man efterforskede, var forbundet. Derfor mundede efterforskningen ud i én samlet straffesag. I Catania-regionen anklages medlemmerne af netværket for en omfattende hvidvaskning, hvor man førte penge gennem skuffeselskaber, som hørte til i det Caribiske Hav. Medlemmerne skulle efter sigende have udbetalt over 50 millioner euro til sig selv mellem 2011 og 2017.
Politiet kunne endvidere oplyse, at nogle af de efterforskede forretninger tilsyneladende havde opereret gennem et parallelt netværk, som i fællesskab samlede penge ind til netværkets moderselskaber. Det skulle bl.a. være foregået gennem en række internetcaféer, hvor man gennem terminaler kunne spille på sider, som var beliggende uden for landet.
Hjemmesider hørte til i Malta
Mange af de omtalte hjemmesider hørte hjemme på middelhavsøen Malta, som ikke ligger langt fra det italienske fastland. Det er ikke første gang, at de italienske myndigheder kan konstatere det, som de efterhånden vil kalde for et velkendt mønster. Adskillige maltetiske hjemmesider med forbindelser til mafiaen i Italien har længe været en plage for det italienske politi, som har kæmpet med at dæmme op for den ulovlige aktivitet. Det resulterede i, at de maltesiske myndigheder fik højlydt kritik fra de italienske myndigheder. Ifølge dem var der ikke tegn på, at Malta tog sagerne alvorligt. Derfor efterspurgte man, at Malta skulle være mere samarbejdsvillige.
En italiensk embedsmand kunne dog meddele, at spillemyndighederne i Malta havde været behjælpelige i den pågældende sag. Ifølge embedsmanden skulle en ny aftale være på trapperne, hvilket gerne skulle betyde et øget maltesisk engagement.
Lang række selskaber under mistanke
Det italienske politi kunne også løfte sløret for den omfattende liste af selskaber, som undersøges for ulovlige forhold. Det er bl.a. domæner, som har tilhørsforhold til betting-sider som Futurebet, ParadiseBet og CenturionBet. CenturionBet fik så sent som i juni 2017 frataget deres spilletilladelse i Malta uden begrundelse. Italienske medier kunne sidenhen afsløre, at fratagelsen skyldtes forbindelser til prominente personer i den italienske mafia. Domæner med relationer til sider som Betaland og Enjoybet stod også overfor en nøje undersøgelse af italienske embedsmænd. De anklagede siderne for at unddrage statskassen for flere hundrede millioner euro gennem en årrække. Det var en anklage, som ejerne bag siden ikke kunne genkende. I stedet lovede de at samarbejde med myndighederne.
Stramninger har medført ulovlig aktivitet
De nye afsløringer fik også politikerne til at åbne munden. Her var den italienske vicepremierminister fra Femstjernebevægelsen, Luigi Di Maio, klar i spyttet. Ifølge ham viste sagen, at gambling ”var frugtbar jord for mafiaen til at skaffe lette penge og derefter hvidvaske dem.” De mange anholdelser var ifølge ministeren også et tegn på, at ”der stadig var meget at gøre, og vi vil ikke trække i land.”
Italiens nye regering har kæmpet indædt mod spillebranchen i løbet af det seneste år. De kritiske røster mod branchen kulminerede med et forbud mod størstedelen af spilreklamer i sommeren 2018. Det medførte højlydte protester fra industrien. Det fik bl.a. selskabet LeoVegas til at føre en kampagne, som skulle få italienerne til at protestere mod forbuddet.
