Hvidvaskrisici ved affiliates: Spillemyndigheden skærper krav

by Martin Sønderskov, 14 Januar 2025

Spillemyndigheden advarer operatører om øget risiko for hvidvaskning gennem affiliates og skærper kravene til kontrol.

Compliance og juridisk kontrol, der fremhæver ansvarligt spil. © geralt, Pixabay

Hvad Du Finder Her:

• Gamblingoperatører mister kontrol, hvilket kræver skærpede procedurer og overvågning.
• Klare politikker, audits og risikovurderinger hjælper med at minimere ulovlige aktiviteter.
• Fokus på ansvarlighed og compliance styrker sikkerhed i gamblingindustrien.

Spillemyndigheden understreger i en ny advarsel vigtigheden af ansvarlighed hos gamblingoperatører, især når de samarbejder med affiliates. Operatørerne skal sikre, at deres markedsføringspartnere overholder hvidvaskloven og ikke bringer deres forretning i fare. Det indebærer skriftlige politikker, risikovurderinger og løbende kontrol af affiliates for at minimere risici.

Brugen af affiliates skaber unikke udfordringer i forhold til hvidvaskning og terrorfinansiering. Operatørerne kan miste kontrol over kundedata og markedsføringskanaler, hvilket øger sårbarheden. Derfor er det afgørende, at gamblingvirksomheder implementerer robuste procedurer og følger Spillemyndighedens krav for at beskytte sig selv og deres kunder.

Hvorfor affiliates kan udgøre en risiko for hvidvaskning

Affiliates bruges ofte som effektive værktøjer til at tiltrække nye spillere til gamblingplatforme. Men samarbejdet med eksterne partnere kan udgøre en risiko for hvidvaskning, da operatørerne mister direkte kontrol over markedsføringsaktiviteter og kundeoplysninger, som affiliates håndterer.

Når affiliates opererer uden tilstrækkelig kontrol, kan deres aktiviteter bruges til ulovlige formål, såsom at maskere midler, der stammer fra kriminelle aktiviteter. Dette gør gamblingplatformene sårbare over for overtrædelser af hvidvaskloven, hvilket kan medføre alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser.

Spillemyndigheden understreger behovet for klare politikker og løbende overvågning af affiliates. Operatørerne bør regelmæssigt vurdere risikoen og sikre, at alle samarbejdspartnere handler i overensstemmelse med gældende regler for at minimere eksponeringen for hvidvaskning og relaterede trusler.

Hvordan operatører kan minimere risikoen med effective kontroller

For at minimere risikoen for hvidvaskning bør operatører etablere skriftlige politikker og skarpt definerede samarbejdsrammer med affiliates. Det indebærer flere praktiske tiltag, som hjælper med at skabe gennemsigtighed og reducere sårbarheder:

• Udarbejd klare samarbejdspolitikker og kontrakter med affiliates.
• Gennemfør regelmæssige audits og kontroller af affiliate-aktiviteter.
• Implementer løbende risikovurderinger og overvågning af samarbejdspartnere.
• Sørg for gennemsigtig dokumentation og rapportering fra alle affiliates.

Disse tiltag hjælper med at sikre, at affiliates opererer inden for lovens rammer og reducerer risikoen for ulovlige aktiviteter. Operatørerne kan også benytte Spillemyndighedens whistleblowerordning, der gør det muligt at rapportere mistænkelige aktiviteter anonymt.

Spillemyndigheden skærpede krav til gamblingoperatører

Når affiliates opererer uden tilstrækkelig kontrol, kan deres aktiviteter bruges til ulovlige formål, såsom at maskere midler, der stammer fra kriminelle aktiviteter. Dette gør gamblingplatformene sårbare over for overtrædelser af hvidvaskloven, hvilket kan medføre alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser.

Spillemyndigheden understreger behovet for klare politikker og løbende overvågning af affiliates. Operatørerne bør læse mere om Spillemyndighedens tilsyn og reaktioner, der sikrer compliance i gamblingindustrien og sikre, at alle samarbejdspartnere handler i overensstemmelse med gældende regler.

Styrket fokus på ansvarlighed og compliance

Den øgede opmærksomhed på ansvarlighed og compliance i gamblingindustrien er afgørende for at forebygge ulovlige aktiviteter som hvidvaskning. Operatørerne spiller en central rolle i at implementere og vedligeholde robuste systemer, der sikrer overholdelse af gældende lovgivning og beskytter kundedata.

Spillemyndigheden har med sine skærpede krav sat fokus på, at operatører tager proaktive skridt for at sikre compliance. Dette indebærer ikke kun kontrol af affiliates, men også interne processer, der fremmer gennemsigtighed og ansvarlig drift i alle aspekter af virksomheden.

Ved at prioritere ansvarlighed styrkes både gamblingindustriens omdømme og tilliden blandt spillere. Det er en langsigtet investering, der ikke kun reducerer risikoen for sanktioner, men også sikrer en bæredygtig og lovlig forretningsmodel i en konkurrencepræget branche.